En JURIDICO ICti somos un despacho especializado en tramites financieros ante la Secretaria de Hacienda Y Credito Público (SHCP) y el Sistema de Adminstracion Tributaria (SAT). Nuestro principal objetivo es brindar asesoria en cualquier tramite ante estos organismos, faciltando en gran manera lo que puede llegar a complicarse.
Dentro de nuestro catalogo de servicios encontramos:
- Entrega al SAT y a la SHCP del documento que contenga los criterios, medidas y procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del cliente.
Asi como la elaboracion de los documentos tipo:
- CRITERIOS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS SOBRE LAS POLÍTICAS DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE DEBERÁN ELABORAR Y OBSERVAR LOS TRANSMISORES DE DINERO DISPERSORES.
- CRITERIOS MEDIDAS Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE DEBERÁN ELABORAR Y OBSERVAR LAS PERSONAS QUE REALICEN LAS OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO CENTROS CAMBIARIOS.
Somos un despacho serio y profesional. Brindando la mejor atencion en el rubro.
En caso de ser requeridos nuestros servicios puede dejar sus datos para que nos pongamos en contacto con usted a la brevedad posible.
